Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin açıklamalı beyan zorunluluğu ertelendi. Düzenlemenin, üzerinde yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından ileri bir tarihte hayata geçirilmesi bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı ve 1 Ocak itibarıyla uygulanması öngörülen tebliğde değişikliğe gidildi. Buna göre, EFT, havale ve nakit işlemlerinde 200 bin TL ve üzerindeki tutarlar için açıklama zorunluluğu şimdilik yürürlüğe girmeyecek.
TASLAK ÜZERİNDE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR
Taslak düzenlemede, 200 bin TL’yi aşan para transferlerinde beyan şartı getirilmesi, 2 milyon TL üzerindeki işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması öngörülüyordu. Ayrıca 20 milyon TL’yi geçen işlemlerde formun ayrıntılı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi planlanıyordu. Ancak bu düzenleme için yeni bir karar alındı ve uygulamanın başlangıç tarihi ertelendi.
Yetkililer, düzenleme üzerinde teknik çalışmaların sürdüğünü ve bu nedenle yürürlük tarihinin ileri bir tarihe bırakıldığını belirtti. Söz konusu düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında para transferlerinde izlenebilirliği artırmayı amaçladığı ifade edildi.
