Pusula Holding’in kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 kişi tespit edildi. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

12 HESAP SAHİBİNDEN 7'Sİ HEDEFTEYDİ

Pusula Kapalı Fon sistemindeki finansal hareketleri inceleyen güvenlik güçleri, sistem üzerinden işlem gerçekleştiren toplam 12 kişiyi tespit etti. Yapılan incelemelerde Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem yapıldığı belirlendi.

Sistemde hesabı bulunan ve daha önce haklarında işlem yapılmadığı tespit edilen 7 isim ise soruşturmanın 3. dalga operasyonunun hedefi oldu. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve uzman pozisyonlarında görev yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

-Fatmagül Lafçı: KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü

-Necmettin Enes Töbü: Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü

-Engin Geylan: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü

-Niyazi Derindağ: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi

-Hacı Bayram Adıyaman: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı

-Yunus Caf: MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı

BİR ŞÜPHELİ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce'nin adresinde bulunamadığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, önceki operasyonlarda hakkında işlem yapılan ve halen aranan Mehmet Salih Turhan'ın da yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

KAPALI FON SİSTEMİNDEKİ HAREKETLER İNCELENİYOR

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında yürütülen soruşturmada, kapalı fon sistemindeki hesap ve para hareketlerinin yanı sıra fon sahipleri arasındaki ticari ilişkiler ile şirket bağlantıları da detaylı şekilde inceleniyor.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.