İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakimlikte sorguları devam eden Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında da tutuklama kararı verildi.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli tutuklanmış oldu.
MASAK'TAN YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de MASAK'a müzekkere gönderildi.
Müzekkereyle bazı şirketler ve yöneticileri hakkında mali verilerin temin edilmesi istendi. Bu kapsamda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi.
Ayrıca söz konusu kişilerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı, birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırıldığı öğrenildi. Bu kapsamda kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
SORUŞTURMADA ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Emre Tezmen ve Alper Öztürk'ün makam odalarında polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirilmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmanın devamında 14 kişi daha gözaltına alınmıştı. Son sevklerle birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi.
