Fon soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik'e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltı kararı verilen isimler arasında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı'nın oğlu İskender Balcı'nın da bulunduğu belirtildi.
Destek Faktoring soruşturması kapsamında ise Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun'un gözaltına alındığı aktarıldı. Orhan Aksüt'ün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
Soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler şöyle:
-Altuğ Kantarcı – Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş.
-Özgür Akayoğlu – Destek Finans Factoring
-Kerim Tosun – Destek Finans Factoring
-Nuray Elmastaş – Destek Finans Factoring
-Azize Binnur Tosun – Destek Finans Factoring
FON SORUŞTURMASINDA İSKENDER BALCI DETAYI
AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden 2 milyar liranın üzerinde kazanç sağladığı yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılırken, şirket yönetiminde yaşanan bir değişiklik de gündeme geldi.
Fon soruşturmasından günler önce Özata Denizcilik'in yönetim kurulundan ayrıldığı belirtilen İskender Balcı'nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu ortaya çıktı.
"ŞİMŞEK SORACAK MI?"
Gazeteci Barış Pehlivan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İskender Balcı'nın şirket yönetiminden ayrılmasına dikkat çekti.
Pehlivan paylaşımında, “Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Kim bu İskender Balcı? Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek ‘akıllı’ damatları nerelerden çıkıyor? Mehmet Şimşek yardımcısına ‘bu ne iş’ diye soracak mı” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve söz konusu kişilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
SORUŞTURMADA İLK TUTUKLAMALAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
Soruşturmanın devam eden aşamasında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
TUTUKLU SAYISI 51'E YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerden 6'sı tutuklandı.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 51'e yükseldi.
YENİ GÖZALTI KARARLARI
Soruşturma kapsamında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener hakkında da işlem yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
