Edinilen bilgilere göre soruşturma dört ana başlık altında yürütülüyor. Bu kapsamda, AHBAP Derneği'nin 2023 yılında konut yapımı amacıyla anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda ödeme aktardığı halde taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Azim Yol İnşaat AŞ yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global AŞ yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat AŞ yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında işlem yapıldı.
SATIN ALMA MÜDÜRÜ HAKKINDA DA İŞLEM BAŞLATILDI
Başsavcılık, Pegas Global AŞ'den dernek adına konteyner satın alındığını belirterek, AHBAP Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığını açıkladı.
TAŞINMAZ DEVİRLERİ İNCELENİYOR
Soruşturmada, bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmaz devredildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi.
Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat AŞ yetkilileri Recep Demir ve Emre Saral, Koçsu Yapı AŞ yetkilisi Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında işlem başlatıldı.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında ayrıca AHBAP Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri de incelemeye alındı. Bu kapsamda çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.
Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem tesis edildiği öğrenildi.
Operasyon kapsamında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek gözaltına alındı.
5 ÜNLÜ İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
AHBAP Derneği'ne ilişkin açıklama yapan Gürlek, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koordine edilen 'AHBAP'lar Suç Örgütü' soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir."
