Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 49 şüpheliden, aralarında cemaat lideri Alihan Kuriş’in de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 43'ü konut, 80'i ise cemaatle bağlantılı 33 şirkete ait lokasyonlar olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Doğrudan cemaatin ekonomik yapılanmasını odağına alan soruşturmada şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma iddiaları yöneltiliyor.
Dosya kapsamında incelemelerini sürdüren kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şirketlerin mevcut sermaye yapıları ile finansal para trafiği arasındaki olağan dışı ilişkileri mercek altına aldı.
100 MİLYAR LİRAYI YURT DIŞINA AKTARDILAR
Soruşturmanın seyrini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı mali analiz raporları belirliyor. Rapordaki bulgular ve iddialar doğrultusunda, örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen şahıslar ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına aktarıldığı tespiti derinlemesine araştırılıyor.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
Yurt dışı kaynaklı tüm finansal trafiği mercek altına alan soruşturma birimlerinin, para hareketlerinde İsrail bağlantılı akışların da bulunduğu yönündeki iddiaları derinlemesine incelediği öğrenildi. Öte yandan, kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bu yapılarla ilişkili tüm mal varlıklarına kayyum atandı. Şirketlerin mali yapıları, banka hareketleri ve ticari ilişkileri üzerindeki adli incelemeler çok yönlü olarak sürdürülüyor.
