İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'in tazminatı Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Holding'in 121 şirkete el konuldu.
ARALARINDA TÜRKİYE'NİN DEV ŞİRKETLERİ VAR
Can Holding'in mart ayında bağlantı kurduğu Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin yanı sıra farklı sektörlerdeki birçok şirkete de el konuldu. Bunlar arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Enerji Petrol, Golden Hill Otelleri, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport gibi önemli kurumlar da yer aldı.
HOLDİNG SAHİPLERİNE AĞIR SUÇLAMALAR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla organize edilmiş, bu örgüt aracılığıyla dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynak belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması yönünde çok yönlü faaliyetlerin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
Can Holding faaliyet bünyesinde bulunan şirketler üzerinden belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak üzere izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi. Holding yapısı altında çıkar amaçlı suçun Kemal Can ve Mehmet Şakir Can lider olduğunda hareket ederken, aynı faaliyet ayrıntılarını çok sayıda şirket izlemeyi denetleme ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtılan ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı çalıştırıldı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildi, bu borçların yansıttığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu başlatma, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sistemin dahil edilmesi ve aklanması halinde değerlendirilmiştir.
MASAK raporlarıyla elde edilen bilgilerle; hatalı suçların dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa karşı olduğu gibi destekle suçlardan elde edilen yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmi genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi pazarlarda faaliyet gösteren şirketlerin başlangıçları, his devirleri ve yatırım doğrudan suç gelirleriyle elde edildiği anlaşılmaktadır, bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de piyasada nezdinde kazanç elde ettiği anlaşılmaktadır.
MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin yasa dışı olarak elde edilen kazançları farklı sektörlere yönlendirilerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlık detaylarına el konularak TMSF kayyım olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Kamu düzenini, mali sistemini, vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkilatını oluşturan bu nitelikteki eylemlerin soruşturması, MASAK raporları ve elde edilen delillerin ayrıntıları tüm ayrıntılarıyla birlikte yürütülürken, adli süreçle ilgili gelişmeler şeffaf bir şekilde halka açık olarak paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
