İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldı. Soruşturmanın merkezinde bulunan IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine sistematik biçimde aracılık ettiği öne sürüldü.
MASAK raporlarına göre şirket üzerinden toplam 155 milyar TL işlem gerçekleştirildi. Bu işlemlerin büyük bölümünde “bet”, “bahis” ve “kumar” gibi açıklamalar bulunduğu, yaklaşık 78 milyar TL’lik kısmın ise suç gelirlerinden oluştuğu değerlendirildi.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ AMA İŞLEMLER DEVAM ETTİ
TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen şirketin, buna rağmen para transferlerini gizlice sürdürdüğü tespit edildi. İncelemelerde yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü, denetimlerin ise bilgi saklanarak engellendiği belirlendi.
Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait dijital veri sistemleri, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu.
Firari durumdaki şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla süreç başlatılırken, şirket yönetimine kayyum atandı.
