Başsavcılığın açıklamasına göre, 2026 yılında yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında Türkiye’de “çağrı merkezi” adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet sitelerinde forex ve kripto para yatırımlarına ilişkin reklamlar yayımladığı belirlendi.
Yüksek kazanç vaadi içeren bu reklamlar üzerinden kişisel bilgilerini bırakan yabancı ülke vatandaşlarının dolandırıldığı tespit edildi. Yöntemin münferit şirketlerin faaliyetlerinden ibaret olmadığının anlaşılması üzerine soruşturma genişletildi.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve örgüte üye olma ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.
SAHTE YATIRIM REKLAMLARIYLA MAĞDURLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
Yüksek kazanç vaadi içeren reklamlarla ulaşılan kişilerin, sisteme bıraktıkları kişisel bilgiler üzerinden hedef alındığı belirlendi.
Başsavcılığın açıklamasında, organizasyonun farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı ve bu amaçla çeşitli ülkelerde “paravan çağrı merkezleri” kurulduğu aktarıldı.
ÇALIŞANLARA KOD AD VE SAHTE HAYAT HİKAYELERİ VERİLDİ
MASAK tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mali analizleri, saha araştırmaları ve MİT’in çalışmaları doğrultusunda organizasyonun yapısına ilişkin ayrıntılara ulaşıldı.
Başsavcılık açıklamasında, İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirtilen organizasyonda farklı ülkelerde sorumluların belirlendiği ve hedef ülkelerin dışında “paravan çağrı merkezleri” kurulduğu ifade edildi.
Birden fazla dil bilen kişilerin “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alındığı, çalışanlara bir haftalık eğitim verildiği, kod adlar oluşturulduğu ve mağdurları etkilemek amacıyla sahte hayat hikâyeleri hazırlamalarının istendiği belirtildi.
Çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesinden geçirildiği, çağrı merkezlerine telefon sokmalarının ve ofis içerisinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı kaydedildi.
MAĞDURLARI ÖNCE KÜÇÜK ÖDEMELERLE İKNA ETTİLER
Şüphelilerin Türkiye’de çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi görünümü altında faaliyet göstererek sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet sitelerinde yatırım reklamları yayımladığı belirtildi.
Reklamlara başvuran kişilerin bilgilerinin CRM sistemlerine aktarıldığı, mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre görevlendirilen çalışanlar tarafından telefonla arandığı ifade edildi.
Mağdurlara Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int gibi platformların isimleri kullanılarak yatırım fırsatları sunulduğu, ilk aşamada düşük miktarlı “kayıt ücreti” alındığı belirtildi.
Daha sonra daha deneyimli çalışanların devreye sokulduğu ve mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para göndermeye ikna edildiği aktarıldı.
SAHTE KÂR GÖSTERİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİLER
Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği ve bu yöntemle daha fazla para yatırmalarının sağlandığı bildirildi.
Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gerektiği ileri sürülerek yeni ödemeler talep edildiği kaydedildi.
Mağdurların paralarının iade edilmediği, daha sonra iletişimin kesildiği ve gönderilen paraların herhangi bir yatırım yapılmadan şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına aktarıldığı belirtildi.
Organizasyonun, hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalışanlarla dünya genelinde faaliyet yürüttüğü ifade edildi.
GÖZALTINA ALINAN 201 KİŞİNİN 45’İ YABANCI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendi. Buna göre 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi.
Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunurken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişi yer aldı.
Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşı birer kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail vatandaşı olarak kaydedilen 9 kişinin Anton B., Ceni C., Hamsa G., İlker H., Karolin H., Sami T., Yako B., Jak L. ve Amid Y. olduğu açıklandı.
29 ŞİRKETE AİT 44 SÖZDE ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON
Operasyon kapsamında 29 şirkete ait 44 sözde çağrı merkezi ile 286 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu.
