İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında şafak operasyonu düzenlendi.
Soruşturma, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” ve “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla yürütülüyor. Erkan Kork’un bu örgütün lideri olduğu iddia ediliyor.
PAYFIX’IN YASA DIŞI BAHİS İÇİN KURULDUĞU İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Erkan Kork, 2014 yılında finans sektörüne “Troyin Bilişim” şirketiyle girdi ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttü. Bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak yasa dışı bahis paralarını aklamak için örgütsel bir sistem oluşturduğu öne sürüldü.
Payfix’in finansal yazılım sistemine entegre edilen “paneller” aracılığıyla, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet gösterdi. Gözaltı listesinde yer alan şüphelilerin, Payfix’in hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine finansal güvenlik ve para nakli sağladıkları iddia edildi. Örgütün, 3. şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak, bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden dolaştırıp gizlediği öne sürüldü.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transfer kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplam 211 bin 109 hesaba bağlı olduğu ve bunlardan 855’inin yasa dışı bahis faaliyetleri açısından riskli olduğu belirlendi.
Rapora göre, Payfix aracılığıyla yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para gönderildi. Ayrıca, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında, 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu düşünülen 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi gerçekleştirdiği iddia edildi.
POZİTİFBANK SUÇ GELİRİYLE Mİ SATIN ALINDI?
Soruşturma kapsamında, Erkan Kork ve diğer şüphelilerin, güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri ve yasa dışı bahis gelirleriyle Pozitifbank’ı satın aldıkları öne sürüldü. Aynı yöntemle Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdukları ve bu şirketleri kullanarak suç gelirlerini akladıkları iddia edildi.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU
Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork ve şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu.
Ayrıca, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el kondu. Bu şirketlere ait toplam 114 araç ve şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere, operasyonun finansal etki alanının 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirildi.
