TRT’nin haberine göre, savcılık tarafından yürütülen incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin belirli bir organizasyon kapsamında ve sistematik biçimde hareket ettikleri belirlendi. Kurulan paravan şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanılarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
69.5 MİLYONLUK ZARAR
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydettikleri ve bu faturaları kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterdikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, sadece incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı belirlendi.
43 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği saptanan; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen 'Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil olmak üzere toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
GÖZALTI VE EL KOYMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ikamet ve iş yerlerinde arama yaptı. Ayrıca şüphelilere ait malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
