DHA-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin “yasa dışı bahis suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı” iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde şirketin sahibi A.F.K.'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı. Örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirlenen 8 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı bildirildi.
Gelişmelerin ardından Papara’dan kamuoyuna yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şirketin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere tüm yasal yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.
Papara açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Papara Elektronik Para A.Ş., bir finansal ödeme kuruluşu olarak 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca sistemin güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak ve yasa dışı işlemleri tespit ederek bunları ilgili kurumlara raporlamakla sorumludur. Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Şirketimize Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmış ve yeni Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Söz konusu soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir. Eş zamanlı olarak, yeni Yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında, şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.
Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup soruşturma konusu ile ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır. Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Gelişmeler oldukça şeffaf biçimde paylaşım sürdürülecektir."
Şirketin kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme e-postasında ise, hesaplara erişimle ilgili geçici kısıtlamaların uygulandığı belirtildi. Söz konusu mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Papara olarak, tüm kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve finansal sistemin şeffaflığını korumak üzere ekiplerimiz inceleme süreci başlattı. Kontrol süreci boyunca hesabına giriş yapmaya devam edebilirsin ancak geçici olarak bakiyeni kullanamayacak, hesabında işlemler yapamayacaksın. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayarak hesabına erişimin hakkında seni en kısa sürede bilgilendireceğiz."
Öte yandan, bloke işlemi uygulanan kullanıcılardan birinin destek birimine yaptığı başvuruya şu yanıt verildi:
"Merhaba, Yapılan bu inceleme genel bir uygulama olup kişisel değildir. Anlayışınız için teşekkür ederim. İnceleme sürecini hızlıca tamamlayıp en kısa sürede hesabınızın durumuna ilişkin sizi bilgilendireceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
