FATF raporunda aklayıcıların, dışarıdan kulüplerin müşterileri olarak değil, bizzat kendilerinin, kulüpleri kullanmak suretiyle suç gelirlerini akladığına dikkat çekerek, kulüplerin bütün alışverişlerini MASAK’a bildirerek yapmasını şart koştu. Ayrıca kulüplerin mali denetimlerinin artırılması için mevzuat düzenlemeleri de raporun en önemli maddesi
olarak dikkat çekiyor.
Kulüplerimiz yeni dönemde TFF ve Bankalar Birliği tarafından bir denetlemeye tabi olmasına rağmen FATF’ın talep ettiği düzenin mutlaka oluşturulması gerekiyor. MASAK’ın transferde kulüplerin kasasına giren çıkan paraların dışında kulüplerle teması olan, yönetici, profesyonel çalışan, menajer ve bunların yakın çevrelerinin hesap hareketlerini, kişisel ticari temaslarını uluslararası düzeyde takibe alması gerekiyor. Futbolda, “Nereden buldun?”
deme zamanı geldi ve geçiyor!