AA- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin önlenmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ediyor.
Bu kapsamda Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında geçmişte görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan 2 analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
117 YÖNETİCİNİN FİNANSAL HAREKETLERİ İNCELENDİ
MASAK tarafından yürütülen incelemelerde, söz konusu yöneticilerin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde mercek altına alındı. Çalışmalar kapsamında, şüpheli görülen malvarlığı hareketleri ile finansal işlemler değerlendirildi.
Ayrıca bu kişiler arasından bir yönetici hakkında, malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler nedeniyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
TEFAS ÖNCESİ FON HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR
İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine ilişkin bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.
Bu kapsamda söz konusu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.
KİM BU 12 YATIRIMCI?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fonun 5'ini oluşturan Tera Portföy fonlarının, 500 milyar TL'yi aşan varlık büyüklüğüyle geriye kalan 126 fonun tamamından daha büyük bir hacme sahip olduğu belirtildi.
Tera Portföy'e ait fonlar henüz TEFAS sistemine girmeden önce, fon içerisinde 12 yatırımcının milyarlarca liralık işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Söz konusu işlemlerle fonun yüksek miktarda kazanç sağladığı ve TEFAS sistemine açılmasının ardından fonun yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Fon henüz kapalı durumdayken gerçekleştirilen bu finansal işlemlerde yer alan 12 yatırımcının kimliklerine ilişkin gerekli bilgilerin de MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen bilgiler arasında bulunduğu belirtildi.
Yetkili makamların ilerleyen dönemde söz konusu 12 kişiye ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşıp paylaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
2,5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM TEŞEBBÜSÜ ENGELLENDİ
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Bu kapsamda kişilerin malvarlığı ve para hareketlerinin yakından takip edildiği bildirildi.
Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor.
Sıkılaştırılmış izleme ve kontrol çalışmaları sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsünün durdurulduğu belirtildi. Söz konusu işlemlerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği aktarıldı.
