İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, para ve yatırımcı trafiğine yönelik yeni bir inceleme başlatıldı.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) gönderilen müzekkereyle soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarının dosyaya kazandırılması istendi.

Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında da şirket yöneticilerinin para ve malvarlığı hareketlerinin incelenmesi amacıyla MASAK'a çeşitli talepler gönderilmiş, bazı şirket ve yöneticilerin yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması istenmişti.

7 ŞİRKETLE BAĞLANTILI FONLAR MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın MKK'dan kayıtlarını istediği şirketler arasında Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ yer aldı.

Soruşturma kapsamında 17 Eylül'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy şirketlerinin kurduğu ve TEFAS'ta işlem gören bazı fonlar hakkında işleme kapatma ve tasfiye kararları alınmıştı.

Başsavcılığın son talebiyle birlikte, söz konusu fonların kuruluş tarihlerinden SPK'nın tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleştirdiği yatırımcı hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

KİM, NE ZAMAN ALDI VE NE ZAMAN SATTI?

MKK'dan, yatırımcı bazında gerçekleştirilen fon alım ve satım işlemlerinin, bu işlemlerin TL karşılıklarıyla birlikte gönderilmesi istendi.

Bunun yanı sıra yatırımcıların hesaplarında bulunan katılma paylarının değeri, fonlardaki pay oranları ve benzeri yatırımcı kayıtlarının da soruşturma dosyasına iletilmesi talep edildi.

Bu kayıtların incelenmesiyle, fonların kuruluşundan tasfiye sürecine kadar hangi yatırımcının hangi tarihte ne kadar fon aldığı veya sattığı ve yatırımcının fon içerisindeki payının zaman içinde nasıl değiştiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Böylece soruşturma kapsamında yalnızca yatırımcıların işlem trafiğinin değil, fonların zaman içerisindeki pay ve ortaklık hareketlerinin de ayrıntılı şekilde incelenmesi planlanıyor.

TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜL AYINDAKİ ÇIKIŞLAR AYRICA İNCELENECEK

Başsavcılığın MKK'ya yönelttiği talepler arasında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin ayrı bir inceleme de yer aldı.

Bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve işlem sonrasında hesaplarında kalan bakiyelere ilişkin bilgilerin ayrıca belirlenerek ivedilikle gönderilmesi istendi.

Bu verilerle, SPK'nın tasfiye kararları öncesindeki dönemde fonlardan gerçekleştirilen çıkışların büyüklüğü, tarihleri ve yatırımcı bazındaki dağılımının da ortaya konulması amaçlanıyor.

YATIRIMCI İŞLEMLERİ MASAK VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRILACAK

MKK'dan talep edilen kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce elde edilen mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Özellikle tasfiye kararları öncesindeki son üç aylık dönemde gerçekleşen yatırımcı çıkışlarının ayrıca talep edilmesi, bu işlemlerin soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceğine işaret ediyor.

Başsavcılığın daha önce de Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerinin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini MASAK'tan istediği belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı kurum ve kişilerden elde edilen mali kayıtların karşılaştırılmasıyla para hareketleri, yatırımcı işlemleri ve fonlardaki değişimlerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Fon soruşturmasının ilk aşamasında bazı şirket yöneticileri hakkında adli işlemler yapılırken, süreç içerisinde yeni gözaltı ve tutuklama kararları da alındı.

Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 9'a yükseldiği aktarıldı.